Июн 8 2016

CFTC раскрыла алмазную аферу на 2,7 млн долларов

Джеффри Слеммер, Кристиан Дорриан и Адам Рот обвиняются в мошенничестве с редкими алмазами на сумму 2,7 млн долларов.

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала гражданский иск в окружной суд штата Флорида против трех граждан, обвиняемых в мошенничестве и незаконной торговле драгоценными металлами.

2016-06-08_12-45-48

В частности, обвинение предъявлено Джеффри Слеммеру, Кристиану Дорриану и Адаму Роту, а также принадлежащим им компаниям во Флориде — Slemmer Enterprises LLC, Dorrian Enterprises, LLC, и Roth Investment Group LLC. Они уличены в мошенничестве, незаконных внебиржевых сделках с драгоценными металлами и в ведении торговой деятельности без лицензии компании, уполномоченной на посредничество в срочных операциях (FCMs)

Мошенническая схема реализовывалась по меньшей мере с 2012 года от имени Berkley Hard Asset Group, Berkley Hard Assets, и Berkley Rare Diamonds. За это время упомянутые лица сумели обмануть 60 клиентов, желавших купить драгоценные металлы, на общую сумму 2,7 млн долларов.

Более того, в рамках этой схемы мошенники уверяли, что драгоценные металлы будут куплены и переданы на хранение в «депозитарий» от имени клиентов, но ничего подобного не произошло. Вместо этого они присвоили себе деньги и потратили их на другие цели.

Сама мошенническая схема основана на широко известном принципе черного маркетинга «заманить и подменить»: сначала клиентам предлагают купить драгоценные металлы, а потом убеждают продать якобы купленные активы и вместо них приобрести алмазы. В конечном счете клиенты остаются с алмазами, которые стоят в разы дешевле, чем им было обещано, и представляют собой лишь малую часть от первоначального вложения. В связи с этим CFTC требует конфискации доходов, полученных преступным путем, а также административных штрафов и реституции в интересах клиентов.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2017 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2017 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены.