Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявила обвинения трейдеру-мошеннику из Флориды. Согласно решению регулятора Дэвид Р. Линч обязан выплатить более 470 000 долларов в качестве штрафов и возмещения причиненного ущерба. Линч совершал операции на внебиржевом валютном рынке и управлял незарегистрированным пулом счетов.
Трейдер из Флориды использовал ряд способов для того, чтобы скрывать мошеннические операции в течение пяти лет. По данным CFTC его жертвами стали более 14 человек.
В решении CFTC отмечено, что с декабря 2008 года по 4 июля 2013 года Линч управлял товарным пулом и незаконно привлек более 348 450 долларов от как минимум 14 участников. Линч вводил в заблуждение клиентов, заявляя о доходности около 7% в месяц, гарантируя сохранность начального депозита и обещая возможность вывода средств в любой момент. Однако он оперировал на рынке лишь частью клиентских денег, и его торговля была убыточной.
Схема Линча аналогична пирамиде Мэдоффа: Линч использовал часть средств для выплаты «прибыли» новым участникам. CFTC также обвиняет Линча в присвоении более 126 000 долларов, принадлежащих клиентам, которые он использовал для личных нужд, а остатки — для выплаты «прибыли» или возврата капитала другим участникам.
Линч утаивал свои убытки, предоставляя участникам схемам ложные стейтменты, демонстрирующие прибыльную торговлю.
После скандала с махинациями Медоффа CFTC обращает пристальное внимание на мошенничество на финансовых рынках. Помимо штрафов, организаторам пирамид запрещается работа с регулируемыми продуктами. Линч получил пожизненный запрет такого рода.
