Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против расположенной на Каймановых островах компании Marbury Advisors Inc. и ее владельца Трейси Ли Томаса, который предположительно находится в штате Виргиния.
Согласно иску, который был подан в Федеральный окружной суд Северной Каролины, Marbury Advisors и Трейси Ли Томас мошенническим путем выманили у инвесторов свыше 1,2 млн долларов, предоставив ложную информацию о некоторых торговых инструментах, а также не осведомив клиентов о сопряженных рисках.
Как утверждают обвиняемые, они намеревались запустить торговлю консервативным продуктом, однако вместо этого пустили в ход контракты с гораздо более высокими рисками. Вместо торговли казначейскими векселями – консервативный актив – мошенники предлагали товарные фьючерсные контракты.
По словам CFTC, обвиняемые обманули как минимум двух клиентов за период с февраля 2011 года по август 2012, включая свекра Трейси Ли Томаса. Согласно обвинению, Томас исказил информацию о своей компании, а также о своем собственном инвестиционном опыте и успехах в торговле.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США сообщила, что Управление денежного обращения Каймановых островов оказало ей содействие в расследовании этого дела.
