Авг 18 2015

Банки заморозили средства клиентов Exante

Exante: «Мы считаем действия контрагентов незаконными и в настоящий момент оспариваем их в суде на Мальте и в Великобритании»; Внешний специалист: «Компании придется туго».

download (5)Не далее, как на прошлой неделе стало известно о крупнейшем кибер-мошенничестве в финансовой сфере в целом, и о причастности к афере многих трейдинговых компаний в частности. Редакция Finance Magnates сообщила о том, что Мальтийский премьер-брокер Exante, основанный в марте 2011 года Алексеем Кириенко, подозревается в сговоре с «Украинскими хакерами» и проведении незаконных торговых операций, основываясь на краденой инсайдерской информации.

За незамедлительной первичной реакцией представителей компании Exante, сегодня последовал дополнительный комментарий брокера по текущей ситуации в связи с расследованием американского финансового регулятора, Комиссии по ценным бумагам SEC. В отличие от предыдущего, данный комментарий был опубликован на официальном блоге компании Exante ресурса smart-lab.

Брокер в очередной раз подчеркнул, что Комиссия SEC неверно интерпретировала деятельность компании Exante и ее статус как брокера, а также «вопреки утверждениям, содержащимся в жалобе, компания Exante никогда не была и в настоящий момент не является хедж-фондом». Таким образом, в компании отмечают, что лишь исполняли заявки своих клиентов, которые приобретали активы лишь в своих интересах.

«В результате неправомерных действий банков исполнение переводов денежных средств и бумаг существенно затруднено»

Но похоже такое объяснение не удовлетворило ни клиентов, ни контрагентов премьер-брокера Exante: «К сожалению, несмотря на строгое соблюдение требований MiFID по сегрегированию активов (примечание редакции: клиентские средства находятся отдельно от средств компании), и отсутствие каких-либо ограничений, наложенных регулятором на активы компании за пределами США, некоторые контрагенты (примечание редакции: банки, платежные системы и т.д.) отказываются проводить операции по переводу средств на банковские счета клиентов Exante. Мы считаем их действия незаконными и в настоящий момент оспариваем эти действия, в том числе в судебном порядке на Мальте и в Великобритании. Тем не менее, в результате неправомерных действий банков по состоянию на 18 августа 2015 года исполнение поручений по переводу денежных средств и бумаг существенно затруднено. Мы приносим извинения перед всеми клиентам, заявки которых не были исполнены в обычные сроки. В настоящий момент мы аннулируем все неисполнение заявки для восстановления корректного учета средств клиентов. В ближайшие дни клиентские средства по аннулированным заявкам вернутся на брокерские счета клиентов в полном объеме. Как только контрагенты возобновят работу по исполнению заявок, мы приступим к их выполнению. Мы рассчитываем на восстановление функций контрагентами самое позднее после 25 августа 2015 года, то есть после рассмотрения иска SEC в суде. До этого момента мы так же продолжим работать с банками для того, чтобы начать исполнение платежных поручений как можно раньше».

24 августа состоится судебное заседание по обвинениям SEC

Кроме того, представители компании опровергают какие-либо обвинения в свой адрес: «Компания Exante не проходит по связанному уголовному делу против «группы хакеров». Ни против ее руководства, ни против кого-либо из ее сотрудников или собственников не выдвигается никаких обвинений. Компания получит возможность предоставить в суд доказательства невиновности по этому расследованию 24 августа 2015 года. На этом заседании суд рассмотрит требования Комиссии SEC по ограничительным мерам на активы компании в США. При этом, SEC не требует и не требовал наложить какие-либо ограничения на активы компании за пределами США».

Vitaly-Korchevsky

Сотрудники ФБР выводят арестованного Виталия Корчевского; Фото Bloomberg

Напомним, что согласно обвинению американского регулятора, счета компании Exante Ltd., открытые в Interactive Brokers и Lek Securities, были использованы для вышеупомянутой схемы, в результате чего принесли нелегальный доход в объеме 24,5 млн долл. Комиссия SEC полагает: «Exante и Global Hedge часто проводили нелегальные операции по одним и тем же ценным бумагам, в те же дни и примерно в одно и то же время, а зачастую и с одного и того же IP адреса».

«Компании придется туго, это очевидно, так-как операции были от их имени, и SEC ничего не делает не подготовившись»

Редакция Forex Magnates Russia обратилась к профильным специалистам за комментарием по ситуации. Андрей Кузнецов, Директор Wild Bear Capital ltd, отметил: «Может ли SEC ошибаться? Не могу сказать, каждая ситуация это предмет для доказывания, также и для судебного. Но компании Exante придется туго, это очевидно, так-как операции были от их имени, и SEC ничего не делает не подготовившись — там машина работает. Договориться полюбовно можно будет только о размере штрафа и то не факт. Ни о чем больше. И то это будет не «договориться», а то как юристы смогут хоть что то доказать и хоть как то снизить сумму штрафа. Регулятор SEC не ошибается потому, что у них собран фактический материал, а это не предположения а свершившиеся факты».

1 Комментарий

Trackbacks

  1. EXANTE said:

    Заголовок материала вводит читателей в заблуждение. Компания EXANTE не получала от банков уведомлений о заморозке аккаунтов. В посте, опубликованном нами по адресу http://smart-lab.ru/company/exante/blog/272670.php не содержится таких утверждений. Наше утверждение, которое так же процитировано на вашем сайте, звучит «В результате неправомерных действий банков исполнение переводов денежных средств и бумаг существенно затруднено”.

    Мы уже отправили в редакцию forexmagnates просьбу изменить не соответствующий действительности заголовок.

    Август 18th, 2015 at 7:28 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2017 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2017 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены.