Фев 7 2017

Арестован гендиректор Deutsche Bank Israel

Следователи налогового управления провели обыски в офисах по подозрению в нарушениях налогового кодекса на сумму в $145 млн.

Генеральный директор израильского представительства финансового гиганта Deutsche Bank был арестован сегодня по подозрению в нарушениях налогового кодекса страны в особо крупном размере. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, речь идет о тяжком преступлении и серьезном ущербе, нанесенном государственной казне.

Former Worldcom CEO Bernard Ebbers, is escorted in handcuffs from the U.S. Federal Bureau of Investigation where he turned himself in this morning in New York, March 3, 2004. He was indicted yesterday for allegedly masterminding the biggest accounting fraud in US history. Photographer: Daniel Acker/ Bloomberg News.

Итак, Боаз Арон Шварц был задержан сегодня следователями Налоговой службы Израиля по подозрению в преступлениях на общую сумму в 550 млн шекелей (примерно 145 млн долларов США), но затем был отпущен под залог. Как предполагает следствие, г-н Шварц нарушал Закон о НДС, в том числе, неоднократно предоставлял ложные сведения о различных финансовых операциях.

По словам информационного ресурса, Ynet, следственный отдел Налогового управления открыл дело против Deutsche Bank Israel после того, как вчера были проведены обыски в офисах компании и были изъяты материалы, компьютерная техника и мобильные телефоны руководителей первого эшелона. Сам Гендиректор был допрошен вместе с другими начальниками отделов.

deutsche

Следствием установлено, что в течение последних шести лет, группа компаний Deutsche Bank сообщала в Управление НДС лишь об услугах, которые предоставлялись зарубежным резидентам, и которые не облагаются налогом. Вместе с тем, компания утаила сведения об услугах гражданам Израиля, которые в свою очередь полностью облагаются налогом. Как уже говорилось, речь идет об операциях на сумму в 550 млн шекелей. Кроме того, рассматриваются подозрения в несоответствующем ведении бухгалтерии и предоставлении различной ложной информации регуляторным органам.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2017 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2017 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены.