Арестован гендиректор Deutsche Bank Israel

Следователи налогового управления провели обыски в офисах по подозрению в нарушениях налогового кодекса на сумму в $145 млн.

Генеральный директор израильского представительства финансового гиганта Deutsche Bank был арестован сегодня по подозрению в нарушениях налогового кодекса страны в особо крупном размере. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, речь идет о тяжком преступлении и серьезном ущербе, нанесенном государственной казне.

Former Worldcom CEO Bernard Ebbers, is escorted in handcuffs from the U.S. Federal Bureau of Investigation where he turned himself in this morning in New York, March 3, 2004. He was indicted yesterday for allegedly masterminding the biggest accounting fraud in US history. Photographer: Daniel Acker/ Bloomberg News.

Итак, Боаз Арон Шварц был задержан сегодня следователями Налоговой службы Израиля по подозрению в преступлениях на общую сумму в 550 млн шекелей (примерно 145 млн долларов США), но затем был отпущен под залог. Как предполагает следствие, г-н Шварц нарушал Закон о НДС, в том числе, неоднократно предоставлял ложные сведения о различных финансовых операциях.

По словам информационного ресурса, Ynet, следственный отдел Налогового управления открыл дело против Deutsche Bank Israel после того, как вчера были проведены обыски в офисах компании и были изъяты материалы, компьютерная техника и мобильные телефоны руководителей первого эшелона. Сам Гендиректор был допрошен вместе с другими начальниками отделов.

deutsche

Следствием установлено, что в течение последних шести лет, группа компаний Deutsche Bank сообщала в Управление НДС лишь об услугах, которые предоставлялись зарубежным резидентам, и которые не облагаются налогом. Вместе с тем, компания утаила сведения об услугах гражданам Израиля, которые в свою очередь полностью облагаются налогом. Как уже говорилось, речь идет об операциях на сумму в 550 млн шекелей. Кроме того, рассматриваются подозрения в несоответствующем ведении бухгалтерии и предоставлении различной ложной информации регуляторным органам.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.