Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила о получении приказа суда, обязывающего Алекса Екдешмана и Paramount Management, LLC выплатить 1 146 000 долл. обманутым клиентам и 1 337 000 долл. в качестве денежного штрафа.
Также приказ суда пожизненно запрещает обвиняемым заниматься трейдингом, получать лицензии, и нарушенать положения закона о товарных биржах, направленные на противодействие мошенничеству.
В соответствие с постановлением судьи Южного округа штата Нью-Йорк Колина МакМахона, иск стал результатом жалобы CFTC на действия обвиняемого, направленной 26 июня 2013 года.
Жалоба CFTC обвиняет Екдешмана как в качестве частного лица, так и в качестве агента Paramount, в привлечении клиентских средств и присвоении их «подавляющего большинства» под предлогом бизнес расходов. В частности, они обвиняются в создании мошеннической схемы, привлекшей более 1,3 млн. долларов, принадлежащих приблизительно 110 розничным клиентам, для совершения маржинальных сделок на рынке FOREX с офшорными контрагентами без каких-либо лицензий.
Обвиняемые заявляли клиентам, о том, что счета будут открыты на имя последних и по ним будет осуществляться доверительное управление в их пользу.
интересно, они уже начинали управлять деньгами или только собирались это делать?
Они привлекли деньги, но ни счетов не открыли, ни сделок не совершили. Все присвоили )