Агенты ФБР наведались в офис SpotOption

Эксклюзив: Федералы и израильская полиция изъяли документы в рамках расследования по делу Ли Эльбаза.

Агенты Федерального бюро расследований США (ФБР) в сопровождении израильских полицейских посетили накануне (8 января 2017) штаб-квартиру компании SpotOption, ранее крупнейшего представителя индустрии бинарных опционов. Этот неожиданный визит в офис провайдера популярной платформы бинарных опционов в Рамат-Гане, Израиль, стал очередной главой в продолжающемся расследовании по делу Ли Эльбаза.

FBI

В свою очередь, в ходе данного мероприятия представители SpotOption оказали полное содействие, ответили на их вопросы и предоставили общие документы и другие материалы компании, связанные с делом. Судя по всему, данный радикальный шаг был частью проводимого ФБР расследования в отношении компаний в сфере торговли бинарными опционами, которые, как предполагается, незаконно принимали депозиты от граждан США.

Напомним, что в центре внимания общественности находится расследование ФБР и арест Ли Эльбаза, бывшего CEO компании Yukom, являющейся провайдером технологий для брокеров бинарных опционов. В частности, брокерами, пользовавшимися услугами Yukom, являлись компании Eagle Option и Binary Book. По данным ФБР, за период со второго квартала 2014 года по четвертый квартал 2016 года брокер BinaryBook получил депозиты от клиентов на общую сумму 98,9 млн долларов. А еще раньше, Google передал федеральным властям конфиденциальную электронную переписку между SpotOption, поставщиком технологий в области бинарных опционов, и его клиентом – брокером BinaryBook.

Исходя из информации, приведенной в документах, переданных ранее в американский суд, финансовая отчетность SpotOption раскрывает следующее: в период со второго квартала 2014 по конец 2016 года, трейдеры внесли израильскому брокеру BinaryBook депозитов на сумму свыше 100 млн долл. (данный брокер пользовался платформой SpotOption), а, по данным ФБР, только 19 млн долл. вернулись к тем же трейдерам. Таким образом, предполагается, что SpotOption только на BinaryBook заработала порядка 10 млн долл. А где тогда 50% всего рынка и заявление провайдера SpotOption о том, что через его платформу проводились порядка 5 млн операций ежемесячно?

Компания была создана в 2011 году, и основным акционером, до 26 марта, являлся Пинхас Малхаз Петракацешвили, более известным в профессиональных кругах как Пини Петер. Ну а полгода назад он перевел свои активы во владения его супруги Лимор Петракацешвили. Другими основателями компании являлись Ран Амиран и Леонид Окунь. В мае 2016 года к акционерам присоединился Рубин Эяль Александр, а в ноябре того же года голландец Vahamn Niels, проживающий на Кипре.

Похожие статьи

Комментарии

  1. Даа… В Израиле хорошо взялись за бинарные опционы. Не прекращают их давить даже в праздничные дни.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.